Protege tu empresa en la lucha frente el lavado de dinero con AML Screening

Supervisa la identidad de tus clientes contra listas de sanciones, PEPs y fuentes de medios adversos en tiempo real. Con actualizaciones automáticas y monitoreo constante, con AML Screening puedes detectar actividades sospechosas de manera eficiente, reducir falsos positivos y asegurar el cumplimiento con las normativas globales contra el lavado de dinero.

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Cómo funciona

Mitiga riesgos de lavado de dinero con un monitoreo preciso y continuo

Onboarding seguro

Al registrar un nuevo cliente, su información es automáticamente comparada con más de 6.000 listas globales, incluyendo listas de sanciones, PEPs y medios adversos. Este proceso asegura que cualquier posible riesgo sea detectado en tiempo real antes de que el usuario acceda a la plataforma.

Monitoreo en tiempo real

Una vez que el usuario es verificado, se realiza un monitoreo continuo, actualizando su estado según las últimas alertas y cambios en las listas globales. Cualquier actividad sospechosa será identificada de inmediato, brindando protección sin intervención manual.

Análisis comportamental

Con inteligencia artificial y machine learning se analizan patrones y comportamientos, minimizando los falsos positivos. Así, aseguramos que solo las alertas relevantes lleguen a tu equipo, mejorando la eficiencia y reduciendo costes operativos.

Compliance automatizado

Cada revisión y monitoreo es registrado automáticamente para cumplir con KYC/AML, facilitando la generación de informes completos para auditores y reguladores. Estos informes se pueden personalizar para cumplir con los requisitos específicos de cada jurisdicción.

Paso 1

Onboarding seguro

Paso 2

Monitoreo en tiempo real

Paso 3

Análisis comportamental

Paso 4

Compliance automatizado

Adelántate a los riesgos financieros y reputacionales

La implementación de AML screening durante la verificación de identidad del usuario acelera las comprobaciones en el onboarding y asegura el cumplimiento con las regulaciones AML/KYC. Al automatizar los procesos de análisis se optimiza la eficiencia operativa y se reduce la carga manual, mitigando riesgos financieros y reputacionales.

Tablet con la aplicación de Facephi y destacado por encima mostrando una operación exitosa de reconocimiento facial

Asegura la integridad de tu organización

Detectando y previniendo actividades sospechosas de manera eficiente, nuestros clientes aseguran la integridad de su organización. Además, con la tecnología de AML screening mejoran la experiencia del usuario al proporcionar una autenticación más rápida y segura, mientras previene fraudes mediante la identificación precisa de identidades falsas o robadas.

Un usuario consulta una operación financiera tras un onboarding exitoso

Principales ventajas

Beneficios de usar AML Screening 

Identificación de riesgos temprana

Utilización de bases de datos globales y listas de sanciones para detectar rápidamente individuos y entidades de alto riesgo.

Cumplimiento con regulaciones internacionales

Ayuda a las empresas a mantenerse al día con las leyes y regulaciones AML vigentes, evitando sanciones y daños reputacionales.

Protección de la integridad financiera

Ayuda a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, protegiendo la estabilidad y reputación de la organización.

Monitoreo continuo y en tiempo real

Provee una vigilancia constante de las transacciones, permitiendo la detección de actividades sospechosas de inmediato.

Reducción de falsos positivos

Uso de algoritmos avanzados y técnicas de machine learning para minimizar las alertas innecesarias, mejorando la eficiencia del proceso.

Descubre nuestra amplia gama

Soluciones integrales para encontrar todo lo que necesitas

Usuaria con portátil debajo del brazo autenticando exitosamente desde su dispositivo móvil

User Verification (KYC)

Descubre las soluciones de verificación de identidad de usuarios diseñadas para prevenir el fraude y cumplir con las normativas más exigentes.

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Usuario verificando su identidad desde el portátil con las soluciones de Facephi

Autenticación Multifactor (MFA)

La Autenticación Multifactor (MFA) añade una capa esencial de seguridad frente a accesos no autorizados, para garantizar que solo los usuarios legítimos puedan acceder a tu plataforma.

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Usuaria de servicios aéreos validando su identidad de forma segura y eficiente

Passenger Verification (KYP)

Valida la identidad de los pasajeros de forma segura y eficiente, mejorando la experiencia de viaje y previniendo fraudes en cada punto de contacto.

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Dos usuarios frente a un portátil realizando una autenticación

Soluciones Antifraude

Ayuda a detectar y a prevenir actividades fraudulentas en tiempo real, incluyendo deepfakes, ataques de presentación, inyección y otros métodos avanzados de fraude.

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Sectores de aplicación

Protege tu empresa en la lucha frente el lavado de dinero con AML Screening

Mitiga riesgos de lavado de dinero con un monitoreo preciso y continuo

Adelántate a los riesgos financieros y reputacionales

Asegura la integridad de tu organización

Beneficios de usar AML Screening

Identificación de riesgos temprana

Cumplimiento con regulaciones internacionales

Protección de la integridad financiera

Monitoreo continuo y en tiempo real

Reducción de falsos positivos

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