Las cuentas mula son utilizadas por los delincuentes para el lavado de dinero y otras estafas y fraudes financieros. Los bancos y otras entidades financieras suelen no tener visibilidad sobre ellas, ya que tanto las voluntarias como las involuntarias comienzan como cuentas legítimas antes de ser usadas para actividades ilícitas. Detectarlas a tiempo es clave para frenar fraudes y estafas, impedir el blanqueo de capitales y reducir el riesgo de sanciones económicas, regulatorias y daños reputacionales.
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Banca, Crypto, Fintech
Technology
Inteligencia artificial